Este diplomado parte de los principios del cooperativismo y se introduce a todo los procesos y acciones necesarias para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con una metodología dinámica e interactiva. La modalidad es en línea, con un encuentro sincrónico a la semana, con los facilitadores. Las evaluaciones serán a través de encuestas en líneas, participación activa, debates y trabajos individuales y grupales.

La duración de este diplomado es de 12 semanas, esperando que en este tiempo los participantes desarrollen las habilidades necesarias para implantar los componentes necesarios sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.            

Objetivo general: Capacitar a profesionales del sector cooperativo, así como a otros actores interesados, en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, proporcionando un conocimiento integral sobre el marco legal, regulaciones, metodologías de detección, análisis de riesgos y estrategias de cumplimiento. Este diplomado busca fortalecer las competencias en la identificación, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, fomentando una cultura de cumplimiento y ética en las cooperativas, contribuyendo así a fortalecer las cooperativas en la República Dominicana. 

Duración: este diplomado tendrá una duración de 12 semana. Iniciando el miércoles 02 de julio del año 2025.

Metodología Virtual con Encuentros Sincrónicos:

El diplomado se llevará a cabo en modalidad virtual, a través de una plataforma de aprendizaje en línea. Se combinarán actividades asincrónicas, como lecturas y tareas, con encuentros sincrónicos en tiempo real, como seminarios web y sesiones de discusión en grupo.

Público Objetivo:

• Profesionales del sector cooperativo: Gerentes, oficiales de cumplimiento, auditores internos, encargados de áreas de riesgo, y cualquier empleado de cooperativas que necesite adquirir conocimientos en PLA/FT. 

• Abogados y contadores: Profesionales que deseen especializarse en el área de cumplimiento PLA/FT y asesorar a entidades del sector cooperativo.

• Estudiantes universitarios: De carreras afines al derecho, la economía, la administración y la contabilidad, interesados en adquirir conocimientos sobre PLA/FT.

• Público en general: Personas que deseen comprender los conceptos básicos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y cómo prevenirlos.